Consultar con el anunciante Analista de Cumplimiento Guatemala Ciudad Ciudad de Guatemala

Fecha de publicación: Mayo 14, 2020
  • Ubicación: Ciudad de Guatemala, Guatemala, Guatemala

Descripción
"Encargado de generar, evaluar y analizar las metodologías de administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, Cliente, País, Inherente y de la elaboración del Risk Assesment, así mismo, evaluar y actualizar la matriz de riesgo operacional de LDFT.
Apoyar en la revisión de respuestas al regulador y seguimiento al monitoreo de medios de comunicación.

Requisitos:
• Graduado de Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carrera afín.
• De preferencia con estudios de Maestría.
• Experiencia mínima de 2 años en análisis de operaciones, monitoreo de procesos y seguimiento a informes en las áreas de operaciones, auditoría, cumplimiento o similar.
• Conocimiento en matrices de riesgos LD/FT
• Manejo de Microsoft Excel
• Proactivo, líder, exactitud y manejo del tiempo
• Conocimiento de las leyes y reglamentos locales e internacionales con relación a LDFT

Cantidad de Vacantes: 1
Requerimientos
Educación Mínima: Universidad
Años de experiencia: 2
Edad: entre 19 y 40 años
Disponibilidad de Viajar: No
Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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Información útil

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  • No compres ni vendas fuera de tu país. No aceptes cheques de fuera de tu país
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